Существенные факты | АО "Узпахтаэкспорт"
Телефон доверия
+998 71 202-4220
E-mail
info@uzpex.uz

Существенные факты

    15.06.2017 16:52

    Решения, принятые высшим органом управления эмитента №06


    1.

     НА?МЕНОВАН?Е ЭМ?ТЕНТА        

    Полное:

    Акционерное Общество «Узпахтаэкспорт»

    Сокращенное:

    АО «Узпахтаэкспорт»

    Наименование биржевого тикера: *

     

    2.

            КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ       

    Местонахождение:

     г. Ташкент, ул. Шота Руставели, 8

    Почтовый адрес:

     г. Ташкент, ул. Шота Руставели, 8

    Адрес электронной почты: *

     info@uzpex.uz

    Официальный веб-сайт:*

     www.uzpex.uz

    3.

     

             ?НФОРМАЦ?Я О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ     

    Номер существенного факта:

    06

    Наименование существенного факта:

    Решения, принятые высшим органом управления эмитента

    Вид общего собрания:

    Годовое 

    Дата проведения общего собрания:

    06.06.2017г.

    Дата составления протокола общего собрания:

    15.06.2017г.

    Место проведения общего собрания:

    г. Ташкент, ул. Шота Руставели, 8

    Кворум общего собрания:

    100 %

    N

    Вопросы, поставленные

    на голосование

    ?тоги голосования

     за

    Против

    воздержались

    %

    коли-

    чество

    %

    коли-

    чество

    %

    коли-

    чество

    1.

    Рассмотрение отчета Генерального директора АО «Узпахтаэкспорт»

    по итогам 2016 года.

    100

    1 918 690 000

    0

    0

    0

     

    0

    2.

    Рассмотрение отчета Наблюдательного совета АО «Узпахтаэкспорт»

    по итогам 2016 года.

    100

    1 918 690 000

     

     

     

     

    3.

    Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии АО «Узпахтаэкспорт» по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2016 года.

    100

    1 918 690 000

     

     

     

     

    4.

    Утверждение аудиторского заключения по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Узпахтаэкспорт» за 2016 год.

    100

    1 918 690 000

     

     

     

     

    5.

    Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытков за 2016год.

    100

    1 918 690 000

     

     

     

     

    6.

    Рассмотрение вопроса по распределению чистой прибыли

    АО «Узпахтаэкспорт», полученной по итогам 2016 года.

    100

    1 918 690 000

     

     

     

     

    7.

    ?збрание членов Наблюдательного совета АО «Узпахтаэкспорт».

    100

    1 918 690 000

     

     

     

     

    8.

    ?збрание членов Ревизионной комиссии АО «Узпахтаэкспорт».

    100

    1 918 690 000

     

     

     

     

    9.

    ?збрание членов ?сполнительного органа АО «Узпахтаэкспорт».

    100

    1 918 690 000

     

     

     

     

    10.

    Продление полномочий Генерального директора

    АО «Узпахтаэкспорт».

    100

    1 918 690 000

     

     

     

     

    11.

    Одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Узпахтаэкспорт» текущей хозяйственной деятельности на период до рассмотрения итогов деятельности за 2017 год.

    100

    1 918 690 000

     

     

     

     

    Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

    1.

    1. Принять к сведению отчёт Генерального директора АО «Узпахтаэкспорт»

    по итогам 2016 года.

    2. Генеральному директору АО «Узпахтаэкспорт» (Ж. Кадирову) обеспечить выполнение параметров Бизнес-плана общества за 2017 год, при этом не допуская превышение расходов, установленных Бизнес-планом общества на 2017 год.

    2.

    Принять к сведению отчёт Наблюдательного совета АО «Узпахтаэкспорт»

    за 2016 год.

    3.

    Принять к сведению отчёт Ревизионной комиссии АО «Узпахтаэкспорт»

    по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год.

    4.

    Принять к сведению аудиторское заключение финансово-хозяйственной деятельности АО «Узпахтаэкспорт» по итогам 2016 года.

    5.

    Утвердить годовой отчет общества, бухгалтерский баланс, счета прибыли

    и убытков по итогам 2016 года.

    6.

    1. Распределить чистую прибыль АО «Узпахтаэкспорт» по итогам 2016 года

    в размере 7 806 055 000,0 сум в следующем порядке:

    - на формирование Резервного фонда - 787 448 900 сум или 10,087% от чистой прибыли;

    - на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета – 20 000 000 сум

    или 0,256% от чистой прибыли (на каждого члена НС по 5,0 млн. сум за 2016 год);

    - на выплату дивидендов по простым акциям – 5 559 389 000 сум

    или 71,218% от чистой прибыли;

    - на развитие общества с последующей капитализацией – 1 439 217 100 сум

    или 18,439% от чистой прибыли.

    Размер дивиденда на одну простую акцию составит – 2,897 сум.

    2. Определить срок выплаты дивидендов не позднее 60 дней со дня принятия решения Единственным акционером АО «Узпахтаэкспорт».

    Дата начала выплаты дивидендов – 6 июня 2017 года.

    Дата окончания выплаты дивидендов – 3 августа 2017 года.

    3. Выплату дивидендов осуществить путем перечисления денежных средств в безналичной форме на расчетный счет Единственного акционера -

    ХК «Узпахтасаноатэкспорт» в установленном законодательством порядке и сроки.

    7.

    ?збрать в состав Наблюдательного совета следующих членов:

    - Д. Саттаров    Заместитель министра финансов;

    - А. Усмонов  – Заместитель министра юстиции;

    - А. Химматов  – Заместитель председателя Госкомконкуренции;

    - Ф. Давруков – Начальник управления ХК «Узпахтасаноатэкспорт»;

    - Ф. Бобоев – Ведущий специалист Кабинета Министров.

    8.

    ?збрать в состав Ревизионной комиссии следующих членов:

    - Р. Донобоев – Начальник управления ХК «Узпахтасаноатэкспорт»;

    - Б. Суюнов – Начальник отдела Центра по управлению государственными активами при Госкомконкуренции;

    - Б. Жураев – Начальник отдела министерства экономики.

    9.

    ?збрать в состав исполнительного органа (Правления) на очередной срок

    до рассмотрения финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам

    2017 года следующих членов:

    - Саматов Ш.С. - Директор по маркетингу и продажам хлопкового волокна;

    - Мухитдинов З.Ш. – Директор по закупкам;

    - Бердиев Б.Б. – Главный бухгалтер;

    - Атаева Л.М. – Начальник юридического отдела.

    10.

    Продлить полномочия Генерального директора Кадирова Ж.Д. на очередной срок до рассмотрения финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2017 года.

    11.

    1. Одобрить сделки с аффилированными лицами, связанные с текущей хозяйственной деятельностью Общества, для самостоятельного совершения исполнительным органом согласно приложению №.1

    2. АО «Узпахтаэкспорт» при совершении сделок с аффилированными лицами строго соблюдать требования Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и предельные размеры стоимости сделок указанных в приложении №1.

    Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:

    Ф.?.О.

    Наименование органа эмитента, членом которого является лицо

    Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)

    Насичленная сумма (сум)

    Период, за который начислены средства

    Документы, в котором предусмотрена выплата

    1.

    Усманов Анвар

    Акрамович

    Наблюдательный совет

    Вознаграждения

    5 000 000

    За 2016 год

    Решения Единственного акционера, протокол от 06.06.2017г. №1-э/2017

    2.

    Химматов Абдусамат Халилович

    Наблюдательный совет

    Вознаграждения

    5 000 000

    За 2016 год

    Решения Единственного акционера, протокол от 06.06.2017г. №1-э/2017

    3.

    Туляганов Шавкат Абиджанович

    Наблюдательный совет

    Вознаграждения

    5 000 000

    За 2016 год

    Решения Единственного акционера, протокол от 06.06.2017г. №1-э/2017

    4.

    Бобоев Фахриддин Атаевич

    Наблюдательный совет

    Вознаграждения

    5 000 000

    За 2016 год

    Решения Единственного акционера, протокол от 06.06.2017г. №1-э/2017

    ?збрание членов наблюдательного совета:

    ?нформации о кандидатах

    Ф.?.О.

    Места работы, должность

    Принадлежащие акции

    Количество голосов

    Место

    Должность

    Тип

    Количество

    1.

    Саттаров Дилшод Нематович

    Заместитель министра финансов

     

    0

    1 918 690 000

    2.

    Усманов Анвар Акрамович

    Заместитель министра юстиции

     

    0

    1 918 690 000

    3.

    Химматов Абдусамат Халилович

    Заместитель председателя Госкомконкуренции

     

    0

    1 918 690 000

    4.

    Давруков Фахриддин

    Умарович

    Начальник управления ХК «Узпахтасаноатэкспорт»

     

    0

    1 918 690 000

    5.

    Бобоев Фахриддин Атаевич

    Ведущий специалист Кабинета Министров

     

    0

    1 918 690 000